Фото: pixabay
По словам Кирилла Грошикова, начальника отдела Росфинмониторинга, более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют недостоверные паспортные данные. Он отметил, что этот вопрос требует серьезного внимания, хотя пока нет четких решений по его улучшению. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Грошиков подчеркнул, что в процессе взаимодействия с финансовыми разведками других стран выясняется, что свыше 50% клиентов представляют ложные данные или вовсе не существуют, что указывает на возможные злоупотребления. Эти проблемы были озвучены на конференции Финополис-2024.
Кроме того, Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга, сообщил, что нерезидентов, включая мигрантов, вовлекают в дроперские схемы, связанные с обналичиванием украденных средств. По данным Центробанка, в 2023 году банки зафиксировали 34,8 миллиона попыток мошенничества с целью хищения денег у граждан. В Ассоциации банков России отметили, что отдельные дела дроперов доходят до судебных разбирательств.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что количество мошенничеств с обещаниями доходности 30-50% на инвестиции, увеличилось.
Делать выводы о возвращении Zara на российский рынок только на основании регистрации товарного знака пока преждевременно. Такое мнение…
Минтранс России прорабатывает открытие новых авиамаршрутов и увеличение частоты полетов в дружественные страны Азии, Ближнего Востока и другие…
Аргентина ввела санкции против 45 физических и юридических лиц, причастных к разведке нефти у спорных Мальвинских островов. Решение приняли…
Китай в этом году перехватил инициативу у ОПЕК и стабилизировал мировой нефтяной рынок без участия в картелях. Об этом заявил…
Средняя зарплата в сфере морского пастбищного рыбоводства в России достигла 971 411 рублей за январь-май 2026 года. Такие данные приводит…
В Гродненской области Беларуси на продажу выставили сразу семь пустующих домов в деревне Долгая. Общая…