Фото: pixabay/Peggy_Marco
Банки в России стали чаще приостанавливать операции клиентов, которые перемещают деньги между своими же картами и счетами. Такие случаи происходят из-за усиленного контроля за движением средств и требований по борьбе с отмыванием денег, пишет «Прайм».
В частности, подозрительными считаются операции, которые выходят за рамки привычного поведения клиента. Например, когда человек регулярно переводит небольшие суммы с одного счета на другой, дробит крупные поступления или указывает странные назначения платежей.
Система может посчитать такие действия попыткой скрыть источник дохода, после чего банк временно блокирует операцию.
Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты рекомендуют не проводить десятки однотипных переводов, не отправлять деньги на сомнительные счета и не скрывать цель платежа. Если планируется перевести крупную сумму, лучше заранее сообщить банку об этом.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что банки начали без уведомления клиентов менять условия кредитных договоров.
Объединенные Арабские Эмираты предупредили США о возможном отказе от доллара в нефтяных сделках. В случае…
Президент США Дональд Трамп пообещал выяснить, что случилось с 11 американскими учеными, которые пропали или…
С 1 мая 2026 года в России начнут действовать несколько изменений, которые коснутся пенсий, детских…
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения крупным маркетплейсам Wildberries и Ozon. Компании обвиняются в навязывании продавцам…
В России продолжает действовать федеральная система долговременного ухода. Она позволяет бесплатно оформить сиделку для пожилого…
В Нидерландах после совместной пресс-конференции премьер-министра Роба Йеттена и Владимира Зеленского произошел курьез. На мероприятии…