FT: американский Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280

Американский банк Citibank, являющийся частью финансового конгломерата Citigroup, допустил ошибку при переводе средств на счёт клиента, в результате чего сумма перевода составила 81 триллион долларов вместо 280 долларов. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на внутреннюю документацию банка.

Перевод был обработан двумя сотрудниками, однако ни один из них не выявил ошибку. На следующий день после регистрации транзакции она была одобрена. Однако через 90 минут после отправки средств третий сотрудник обнаружил проблему с балансом на счетах банка и аннулировал перевод. Через несколько часов средства были возвращены отправителю.

По информации, полученной от источника, финансовые средства не были выведены из банка. Федеральная резервная система Соединённых Штатов Америки и другие контролирующие органы были проинформированы о произошедшем.

Согласно отчету, который имеется у издания, в прошлом году в Citibank было зафиксировано 10 менее крупных инцидентов, связанных с ошибочными транзакциями на сумму 1 миллиард долларов и выше. Это негативно влияет на репутацию банка и его оценку со стороны регулятора банковской системы США. В 2024 году банк уже был оштрафован на общую сумму 136 миллионов долларов за недостаточный контроль рисков.

В 2021 году в деятельности банка произошёл инцидент, который привёл к отставке генерального директора и наложению крупных санкций. Тогда Citibank по ошибке перевёл кредиторам косметического бренда Revlon сумму в размере 900 миллионов долларов вместо 7,8 миллионов. Отменить перевод и оспорить его в суде банку не удалось.

Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что инвестирование спонсоров в Демпартию США стало менее привлекательным.