Фото: freepik.com
Правительство страны перевело криптовалюту и другие виртуальные активы под силу закона о борьбе с отмыванием денег. Об этом информирует Министерство финансов Индии.
Законоприменение затрагивает криптоторговлю, а также безопасное хранение криптовалюты и связанных с ними финансовых услуг. Под силу закона о борьбе с отмыванием денег подходят цифровые активы, криптовалютные системы или компании с виртуальными активами, указывается в опубликованных документах ведомства.
Криптовалютные биржи и посредники, осуществляющие операции с виртуальными активами, по закону теперь обязаны информировать власти о компаниях и частных лицах, с которыми они ведут бизнес, а также гарантировать законность действий данных владельцев криптовалют. Криптобиржи должны свидетельствовать о любых подозрительных транзакциях в Подразделение финансовой разведки страны.
По словам местных специалистов, подобный контроль над оборотом цифровых активов отвечает глобальной практике распространения на криптовалюту мер борьбы с отмыванием денег.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что чистая прибыль Сбера за 2022 год упала на 78%.
В настоящее время свыше 90% платежей за поставки между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляются…
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) не станет покупать долю в венской строительной фирме…
Национальное фитнес-сообщество обратилось к правительству России и ФНС на фоне претензий налоговиков. Об этом заявила…
Литовская таможня задержала две машины Tesla Cybertrack, которые хотели вывезти через Белоруссию в Россию, пишет…
Швейцарские компании до сих пор экспортируют свою продукцию на рынок России, несмотря на поддержку санкций…
С 2013 года количество миллионеров в Нью-Йорке увеличилось на 48%, достигнув 350 тысяч человек. Об…