Переводы на личные карты могут заинтересовать налоговую и полицию

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм» предупредил о возможных рисках при переводах денег с карты на карту.

По его словам, такие операции могут заинтересовать налоговую службу и полицию, особенно если переводы происходят регулярно или деньги отправляются людям, связанным с экстремизмом или терроризмом. В случае возникновения вопросов отправителю придется доказывать законность перевода — например, чеками, договорами или скриншотами переписки.

Налоговая служба, по словам юриста, следит за переводами на личные карты, если они используются для сокрытия доходов, выплаты неофициальной зарплаты или незаконного бизнеса. Хаминский советует оплачивать товары и услуги только через официальные платежные системы и хранить все документы, подтверждающие платежи.

Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что доцент Финансового университета Николай Яременко предупредил о блокировке счета из-за шутливых комментариев к банковским переводам.