РБК: Китайские банки ограничили доступ по черным спискам юридических адресов

Крупные китайские банки начали ограничивать доступ к счетам для бизнесов, чьи юридические адреса совпадают с адресами санкционированных компаний. В черный список попали адреса в Гонконге, Турции и России. Из-за санкций китайские банки, такие как Chouzhou Commercial и Bank of China, стали создавать списки запрещенных адресов. Об этом сообщает РБК.

Ограничения могут коснуться даже неподсанкционных компаний, зарегистрированных по тем же адресам. «Черную метку» уже получили адреса в Гонконге, Турции, России, однако эксперты предупреждают, что список юрисдикций не ограничен. Это связано с необходимостью банков отслеживать данные о клиентах в рамках политики KYC (Знай своего клиента). Если адрес компании совпадает с санкционированным, банк обязан реагировать, что может привести к блокировке счета.

В некоторых случаях, например, в Турции и Гонконге, уже наблюдаются факты закрытия счетов и отклонения платежей. Для снятия ограничений компаниям рекомендуется сменить адрес регистрации, однако это не всегда возможно и может не гарантировать снятие санкций, так как банку потребуется доказательство отсутствия связи с санкционированным лицом.

Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что спрос на поездки россиян в Китай вырос на 125% за год.