Росфинмониторинг объяснил причины введения лимита на внесение наличных

Росфинмониторинг выступил с предложением установить ограничения для граждан, которые вносят наличные деньги через банкоматы. Речь идет о том, чтобы установить максимальную сумму в один миллион рублей, которую можно положить на счет таким способом в течение одного месяца.

По информации ведомства, через банкоматы часто переводятся деньги, полученные преступным путем, с целью их легализации. Особенно часто для этого используются счета, открытые на подставных лиц, так называемых «дропов», пишет РБК.

Росфинмониторинг отмечает, что предложенный лимит в первую очередь должен затруднить работу злоумышленников.

Если у сотрудников банка возникнут обоснованные сомнения в происхождении денег, они получат право запросить у клиента документы, которые подтвердят, откуда взялись вносимые средства.

Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.

Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что Минфин предложил запретить оплату наличными в крупных сделках с недвижимостью.