Фото: freepik.com
Росфинмониторинг выступил с предложением установить ограничения для граждан, которые вносят наличные деньги через банкоматы. Речь идет о том, чтобы установить максимальную сумму в один миллион рублей, которую можно положить на счет таким способом в течение одного месяца.
По информации ведомства, через банкоматы часто переводятся деньги, полученные преступным путем, с целью их легализации. Особенно часто для этого используются счета, открытые на подставных лиц, так называемых «дропов», пишет РБК.
Росфинмониторинг отмечает, что предложенный лимит в первую очередь должен затруднить работу злоумышленников.
Если у сотрудников банка возникнут обоснованные сомнения в происхождении денег, они получат право запросить у клиента документы, которые подтвердят, откуда взялись вносимые средства.
Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что Минфин предложил запретить оплату наличными в крупных сделках с недвижимостью.
18 и 19 марта в столице прошел Международный фестиваль креативных технологий «АртПром». Организатором выступил Фонд…
Жителям многоквартирных домов, которые сушат белье за пределами балкона или развешивают его на фасаде здания,…
Министерство промышленности и торговли подготовило предложения, которые могут изменить работу маркетплейсов. Речь идет о том,…
Федеральная антимонопольная служба потребовала от маркетплейсов Wildberries и Ozon скорректировать свои подходы к работе с…
В России готовится изменение порядка назначения денежной помощи для некоторых категорий граждан. Премьер-министр Михаил Мишустин…
За три года в России резко изменилось отношение бизнеса к иностранным работникам. Сейчас уже 40%…