Фото: freepik.com
Росфинмониторинг выступил с предложением установить ограничения для граждан, которые вносят наличные деньги через банкоматы. Речь идет о том, чтобы установить максимальную сумму в один миллион рублей, которую можно положить на счет таким способом в течение одного месяца.
По информации ведомства, через банкоматы часто переводятся деньги, полученные преступным путем, с целью их легализации. Особенно часто для этого используются счета, открытые на подставных лиц, так называемых «дропов», пишет РБК.
Росфинмониторинг отмечает, что предложенный лимит в первую очередь должен затруднить работу злоумышленников.
Если у сотрудников банка возникнут обоснованные сомнения в происхождении денег, они получат право запросить у клиента документы, которые подтвердят, откуда взялись вносимые средства.
Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что Минфин предложил запретить оплату наличными в крупных сделках с недвижимостью.
Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения нескольким экспертам из-за их публичных заявлений в СМИ о возможном…
Министерство иностранных дел России разослало всем зарубежным дипломатическим миссиям ноту с требованием эвакуировать своих сотрудников…
МВД России предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных работников с 2027 по 2030 год.…
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что в 2025 году средняя цена зарубежной поездки для…
Блогеры, которые добровольно делают страховые взносы в Социальный фонд, могут получать пенсию от 13,8 до…
Казахстан планирует полностью перестать закупать электричество у России с 2027 года. Об этом ТАСС заявил…