Фото: freepik.com
Росфинмониторинг выступил с предложением установить ограничения для граждан, которые вносят наличные деньги через банкоматы. Речь идет о том, чтобы установить максимальную сумму в один миллион рублей, которую можно положить на счет таким способом в течение одного месяца.
По информации ведомства, через банкоматы часто переводятся деньги, полученные преступным путем, с целью их легализации. Особенно часто для этого используются счета, открытые на подставных лиц, так называемых «дропов», пишет РБК.
Росфинмониторинг отмечает, что предложенный лимит в первую очередь должен затруднить работу злоумышленников.
Если у сотрудников банка возникнут обоснованные сомнения в происхождении денег, они получат право запросить у клиента документы, которые подтвердят, откуда взялись вносимые средства.
Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что Минфин предложил запретить оплату наличными в крупных сделках с недвижимостью.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью ликвидировать в России микрофинансовые организации. По его словам, проект…
Сокращение закупок российского газа Турцией связано с высокой ценой, а не с политикой, заявил глава…
В ряде регионов РФ начали уменьшать единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны. Сильнее всего это…
Депутаты фракции КПРФ разработали законопроект о переносе ежегодной индексации страховых пенсий с 1 февраля на…
Агентство Reuters проанализировало, как победа Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс может скорректировать курс…
Средняя стоимость забронированной ночи в туристических объектах размещения Краснодарского края и Ростовской области на предстоящие…