Фото: freepik.com
Росфинмониторинг выступил с предложением установить ограничения для граждан, которые вносят наличные деньги через банкоматы. Речь идет о том, чтобы установить максимальную сумму в один миллион рублей, которую можно положить на счет таким способом в течение одного месяца.
По информации ведомства, через банкоматы часто переводятся деньги, полученные преступным путем, с целью их легализации. Особенно часто для этого используются счета, открытые на подставных лиц, так называемых «дропов», пишет РБК.
Росфинмониторинг отмечает, что предложенный лимит в первую очередь должен затруднить работу злоумышленников.
Если у сотрудников банка возникнут обоснованные сомнения в происхождении денег, они получат право запросить у клиента документы, которые подтвердят, откуда взялись вносимые средства.
Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что Минфин предложил запретить оплату наличными в крупных сделках с недвижимостью.
Заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев в интервью «Российской газете» рассказал о необратимых изменениях в…
В КПРФ опровергли информацию о том, что лидер партии Геннадий Зюганов предлагал изымать вклады у…
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем топливном рынке. Он поручил Федеральной антимонопольной…
Кирово-Чепецкий районный суд отклонил ходатайство защиты бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о смягчении…
С 1 июля 2026 года в России вступают в силу изменения, которые затронут пенсионеров, заемщиков,…
Май текущего года ознаменовался резким увеличением импорта яблок в Россию. Согласно данным статистической службы Грузии, объем…