Росфинмониторинг предупредил о рисках отмывания денег через драгметаллы

Финразведка РФ направила в банки документ с рекомендацией обеспечить усиленный контроль за операциями по приобретению драгметаллов. Отмечается, что такой шаг сделан на фоне того, что подобный инвестиционный инструмент начал нести риски отмывания денег. Об этом сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд в комментарии газете «Известия».

Чиновник подчеркнул, что служба работает в соответствии с риск-ориентированным подходом.

«Золото как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение, потому что доверие к ряду иностранных валют подорвано в нашей стране. Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — подчеркнул специалист.

Аналитики ЦБ РФ наблюдают признаки того, что некоторые сделки с драгоценными металлами имеют подозрительный характер и могут совершаться с целью вывода активов за рубеж, сообщили изданию в Банке России. В ЦБ добавили, что сведения о подобных случаях оперативно фиксируются в платформе «Знай своего клиента» в рамках оценки риска вовлеченности граждан в подозрительные операции.

В материале издания также указывается, что схема отмывания с применением драгметаллов может выглядеть следующим образом: недобросовестные компании через ряд технических фирм приобретают золото или серебро. Затем слитки либо вывозятся за рубеж, либо перепродаются между связанными посредниками, а в финальном счете — банку.

Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что в Польше заявили о прекращении поставок российской нефти в страну.