Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц. Она позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег и незаконных операций. Такие карты часто используются теневыми структурами — онлайн-казино, криптообменниками, пиратскими сайтами. Об этом сообщают РБК.
Глава финмониторинга ЦБ Богдан Шабля пояснил, что новая система будет централизованно передавать данные о дропах всем банкам. Это затруднит открытие счетов и доступ к банковским продуктам для таких лиц. Платформа не станет копией существующей системы «Знай своего клиента», предназначенной для юрлиц.
Эксперты отмечают, что проект снизит объем теневых операций, но полностью не решит проблему. Также возможны ошибки в идентификации клиентов, что создаст риски для добросовестных граждан. ЦБ подчеркивает, что система не будет вводиться поспешно, чтобы избежать социальных и правовых последствий.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что из-за ослабления рубля прибыль банковского сектора составила 518 млрд рублей.
Российский путешественник предупредил туристов о строгих запретах в Таиланде. По его словам, королевство нельзя назвать…
Финансовые организации России в январе 2026 года временно ограничили доступ к 2-3 миллионам банковских карт…
За первые недели января в России зафиксировали снижение розничных цен на ряд продуктов питания. Самое…
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жительницы Ямала. Женщина уже…
Арбитражный суд Пермского края утвердил график погашения долгов для бывшего министра культуры региона. Александр Протасевич…
В конце февраля в России ожидается сокращенная рабочая неделя. Об этом РИА Новости сообщила депутат…