Фото: Общественная Служба Новостей
Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для передачи данных о подозрительных операциях физлиц. Она позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег и незаконных операций. Такие карты часто используются теневыми структурами — онлайн-казино, криптообменниками, пиратскими сайтами. Об этом сообщают РБК.
Глава финмониторинга ЦБ Богдан Шабля пояснил, что новая система будет централизованно передавать данные о дропах всем банкам. Это затруднит открытие счетов и доступ к банковским продуктам для таких лиц. Платформа не станет копией существующей системы «Знай своего клиента», предназначенной для юрлиц.
Эксперты отмечают, что проект снизит объем теневых операций, но полностью не решит проблему. Также возможны ошибки в идентификации клиентов, что создаст риски для добросовестных граждан. ЦБ подчеркивает, что система не будет вводиться поспешно, чтобы избежать социальных и правовых последствий.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что из-за ослабления рубля прибыль банковского сектора составила 518 млрд рублей.
Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней выдворил из страны 102 иностранных граждан. Среди…
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с ценами на топливо и его поставками в…
Госдума приняла пакет законов, ужесточающих правила пребывания иностранцев в России. Теперь мигранты с любой судимостью…
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев призвал россиян спокойнее относиться к ситуации…
С 1 августа 2026 года в России вступают в силу несколько изменений в личных финансах.…
В Краснодарском крае досрочно прекратили полномочия двух судей. Квалификационная коллегия судей региона приняла решение отстранить…