Фото: Общественная Служба Новостей
Центральный банк России изменил правила для выявления подозрительных финансовых операций. С 1 января 2026 года список признаков, которые могут указывать на мошенничество, станет больше, пишет РИА Новости.
Теперь банки будут обращать внимание на действия клиента до перевода денег. Например, если человек поменял номер телефона для входа в мобильный банк или на портал «Госуслуги» меньше чем за два дня до платежа, эта операция может быть заблокирована для проверки.
Также признаком возможного мошенничества станет использование необычных программ или другого оператора связи при подключении к онлайн-банку. Банки начнут проверять интернет-трафик и активность в мессенджерах, чтобы вовремя заметить психологическое давление на клиента.
Отдельно проработают операции с цифровым рублем. Сведения о получателе платежа будут сравнивать с реестром счетов, которые раньше участвовали в переводах без согласия владельцев.
Еще один новый критерий касается крупных переводов через Систему быстрых платежей. Если клиент переводит 200 тысяч рублей или больше в другой банк, а затем эти деньги в течение суток уходят третьему лицу, такая цепочка операций вызовет подозрение.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что банки предложили запретить скидки на крупных онлайн-площадках.
В ближайшие 5-10 лет работа после выхода на пенсию станет для россиян обычным делом, считает…
В 2025 году заработки водителей такси по России выросли на 53% по сравнению с предыдущим…
Федеральная антимонопольная служба добилась уменьшения стоимости сразу семи препаратов из списка жизненно необходимых. Это удалось…
В Краснодаре прошло заседание Ленинского районного суда. На нем рассматривали иск Генеральной прокуратуры об изъятии…
В распоряжении иностранного агентства Bloomberg оказалась запись октябрьской беседы лидера России и премьер-министра Венгрии. Из…
Завершилась единственная в России программа для управленцев в медиаиндустрии. Второй поток «Высшей школы новых медиа»…