Полиция Эстонии арестовала двух бизнесменов по подозрению в мошенничестве с криптовалютами на сумму в $575 млн. В рамках операции в Таллине были задержаны двое эстонских граждан — 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Об этом информирует Министерство юстиции США.
Подозреваемые предлагали заключать мошеннические договоры на получение доходов от майнинга криптовалют. В материале ведомства отмечается, что в результате таких действий Потапенко и Турыгин получили свыше $550 млн в период с 2015 по 2019 год. Кроме того, они обвиняются в получении более $25 млн от жертв, которых побудили совершить инвестиции в несуществующий криптовалютный банк.
В материале ведомства указывается, что двоим подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания доходов с применением подставных организаций, а также фальшивых договоров и счетов.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что экс-глава FTX приобрел недвижимость на общую сумму в $121 млн
С января 2026 года в России произойдет плановое увеличение основных социальных выплат. Об этом ТАСС…
Пенсионерам, которым в декабре исполнится 80 лет, с нового года прибавят к ежемесячной выплате значительную…
Электроника и бытовая техника в России могут заметно подорожать в следующем году. По прогнозам экспертов,…
Граждан России предупредили о новом способе телефонного мошенничества. Преступники звонят жертвам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда.…
В Московской области подсчитали, сколько денег нужно потратить, чтобы приготовить традиционный новогодний салат. Расчет провели…
Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании крупной суммы денег с ряда латвийских финансовых организаций.…