Полиция Эстонии арестовала двух бизнесменов по подозрению в мошенничестве с криптовалютами на сумму в $575 млн. В рамках операции в Таллине были задержаны двое эстонских граждан — 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Об этом информирует Министерство юстиции США.
Подозреваемые предлагали заключать мошеннические договоры на получение доходов от майнинга криптовалют. В материале ведомства отмечается, что в результате таких действий Потапенко и Турыгин получили свыше $550 млн в период с 2015 по 2019 год. Кроме того, они обвиняются в получении более $25 млн от жертв, которых побудили совершить инвестиции в несуществующий криптовалютный банк.
В материале ведомства указывается, что двоим подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания доходов с применением подставных организаций, а также фальшивых договоров и счетов.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что экс-глава FTX приобрел недвижимость на общую сумму в $121 млн
Первые три танкера с российским дизельным топливом вышли в сторону восточного побережья Атлантического океана и держат курс на США.…
В России снижается потребность в импортном бензине, его объем на внутреннем рынке остается незначительным. Как…
Большинство пунктов выдачи заказов могут стать убыточными, если помещения с ПВЗ начнут облагать налогом на…
За последние полгода более 200 путешественников не прошли пограничный контроль в России из-за несоответствия фотографии…
В 2027 году единовременную выплату пенсионных накоплений можно будет получить, если их сумма не превышает…
Урегулирование конфликта на Украине сейчас ближе, чем когда-либо, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. По…