Полиция Эстонии арестовала двух бизнесменов по подозрению в мошенничестве с криптовалютами на сумму в $575 млн. В рамках операции в Таллине были задержаны двое эстонских граждан — 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Об этом информирует Министерство юстиции США.
Подозреваемые предлагали заключать мошеннические договоры на получение доходов от майнинга криптовалют. В материале ведомства отмечается, что в результате таких действий Потапенко и Турыгин получили свыше $550 млн в период с 2015 по 2019 год. Кроме того, они обвиняются в получении более $25 млн от жертв, которых побудили совершить инвестиции в несуществующий криптовалютный банк.
В материале ведомства указывается, что двоим подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания доходов с применением подставных организаций, а также фальшивых договоров и счетов.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что экс-глава FTX приобрел недвижимость на общую сумму в $121 млн
Продление до 30 апреля 2025 года обязательной продажи валютной выручки для российских экспортеров не позволит…
Российские бизнесмены жалуются, что ни один из китайских банков не принимает платежи из РФ на…
18-летний Никлас Маттеи, за год написавший более 4 тыс. жалоб на соседей, рассказал о своем…
Турецкая авиакомпания Tailwind отменила рейсы Калининград-Анталья, которые должны были начаться 28 апреля, пишет "ТурДом". Источник…
Рост ВВП России на 6 % стал возможен благодаря оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил NEWS.ru финансовый…
Промышленным регионам Украины приходится снижать мощности в связи с дефицитом электроэнергии. Об этом в разговоре…