Полиция Эстонии арестовала двух бизнесменов по подозрению в мошенничестве с криптовалютами на сумму в $575 млн. В рамках операции в Таллине были задержаны двое эстонских граждан — 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Об этом информирует Министерство юстиции США.
Подозреваемые предлагали заключать мошеннические договоры на получение доходов от майнинга криптовалют. В материале ведомства отмечается, что в результате таких действий Потапенко и Турыгин получили свыше $550 млн в период с 2015 по 2019 год. Кроме того, они обвиняются в получении более $25 млн от жертв, которых побудили совершить инвестиции в несуществующий криптовалютный банк.
В материале ведомства указывается, что двоим подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания доходов с применением подставных организаций, а также фальшивых договоров и счетов.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что экс-глава FTX приобрел недвижимость на общую сумму в $121 млн
Европейский союз решил расширить санкции против российских банков после предупреждения европейской разведки о возможном банковском…
Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней выдворил из страны 102 иностранных граждан. Среди…
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с ценами на топливо и его поставками в…
Госдума приняла пакет законов, ужесточающих правила пребывания иностранцев в России. Теперь мигранты с любой судимостью…
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев призвал россиян спокойнее относиться к ситуации…
С 1 августа 2026 года в России вступают в силу несколько изменений в личных финансах.…