Полиция Эстонии арестовала двух бизнесменов по подозрению в мошенничестве с криптовалютами на сумму в $575 млн. В рамках операции в Таллине были задержаны двое эстонских граждан — 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Об этом информирует Министерство юстиции США.
Подозреваемые предлагали заключать мошеннические договоры на получение доходов от майнинга криптовалют. В материале ведомства отмечается, что в результате таких действий Потапенко и Турыгин получили свыше $550 млн в период с 2015 по 2019 год. Кроме того, они обвиняются в получении более $25 млн от жертв, которых побудили совершить инвестиции в несуществующий криптовалютный банк.
В материале ведомства указывается, что двоим подозреваемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания доходов с применением подставных организаций, а также фальшивых договоров и счетов.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что экс-глава FTX приобрел недвижимость на общую сумму в $121 млн
Союз продавцов маркетплейсов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять под контроль ситуацию с…
Министерство обороны России предложило взыскивать с военнослужащих часть единовременной выплаты по контракту в случае вынесения…
С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные в банкоматах одного банка на счет…
Узбекистан отметил 35 лет независимости в момент, когда его экономика значительно теснее связана с внешними…
Крупнейшие объединения туристической и гостиничной отрасли России выступили с предложением изменить действующую модель туристического налога.…
В 2026 году в России резко вырос спрос на наличные деньги — прирост составит 3,7…