Фото: freepik.com/fanjianhua
В Госдуму внесли законопроект, который ограничит внесение наличных и получение переводов от других граждан для клиентов банков, подозреваемых в сомнительных операциях, — лимит составит 30 тысяч рублей в месяц по каждому виду операций, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
По инициативе Банк России будет выявлять риски подозрительных операций и передавать сведения о них кредитным организациям и Росфинмониторингу, а банки будут обязаны вводить ограничения при выявлении таких признаков.
Срок действия ограничений — не более года, при повторном выявлении подозрительных операций — два года, при этом клиенты смогут обжаловать решение банка в досудебном порядке.
Авторы законопроекта — группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2028 года.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что с мая банки усилили контроль за операциями с наличными — при внесении крупных сумм они могут запросить документы о происхождении денег.
Часть россиян в декабре 2026 года получит две пенсии — те, кому выплата зачисляется на…
Президент Украины Владимир Зеленский сдержанно высказался о трехсторонних переговорах в Абу-Даби. «Я только что общался…
Перед «черной пятницей» покупателям стоит заранее проверить историю цен, чтобы не попасться на искусственно завышенные…
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перераспределить существующие выходные, забрав часть дней у новогодних…
Американский лидер Дональд Трамп считает, что на первой личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского…
Тольяттинская компания «Транспорт будущего» приняла решение приостановить серийный выпуск беспилотников. Как передает ТАСС со ссылкой…