Фото: Общественная Служба Новостей
С мая этого года российские банки усилили контроль за операциями с наличными средствами. Если клиент вносит крупные суммы на счет, кредитная организация может попросить документы, которые подтверждают происхождение денег. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».
Под контроль попадают три вида операций. Первый — регулярное внесение крупных наличных с последующим переводом третьим лицам, особенно за границу. Второй — множественные небольшие пополнения счета наличными. Третий — переводы денег юридическим лицам или предпринимателям без открытия банковского счета.
Если за 30 дней человек вносит на счет 5 миллионов рублей наличными, и эти поступления составляют не меньше 70% от всех зачислений, а затем в течение 10 дней за рубеж уходит 70% и более от внесенной суммы — банк вправе запросить дополнительные сведения. Также внимание привлекут ситуации, когда за месяц совершается 10 и более пополнений наличными от 100 тысяч рублей каждое, после чего деньги быстро выводятся за границу.
Ранее «Агентство экономических новостей» сообщало, что Минфин предложил лимит в один миллион рублей на операции с наличными через банкоматы.
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что укрепление рубля за последние годы обошлось федеральному бюджету в 6…
В России дорожают моторные масла. Главные причины - удорожание базовых синтетических масел и пакетов присадок.…
В первом квартале текущего года продажи шоколадных плиток в российских магазинах сократились на 13% по…
Депутат Саратовской областной думы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин поддержал инициативу своих однопартийцев из «Справедливой…
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести в России новый вид…
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке и модернизации «Почты России». Документ опубликовали в электронной…