FATF может исключить Турцию из серого списка после инспекции

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) может исключить Турцию из своего серого списка после проверки, которая будет проведена до лета. Об этом изданию Ekonomim рассказал глава FATF Раджа Кумар.

В прошлом месяце на ассамблее FATF было объявлено, что Анкара завершила реализацию плана действий, необходимого для выхода из серого списка. В частности, Турция укрепила систему аудита организаций и финансовых потоков для выявления рисков отмывания денег, а также начала применять эффективный риск-ориентированный подход к аудиту.

Но для подтверждения этого прогресса нужно до июня провести выездную проверку. Группа наших экспертов проведет инспекцию и представит результаты на июньской генассамблее.

Недостатки в мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма были обнаружены у турецкой стороны еще в 2019 году, напомнил Кумар. Тогда республике дали время устранить недочеты, однако в 2021 году специалисты вновь выявили серьезные проблемы. В связи с этим FATF внесла Турцию в серый список, предусматривающий усиленный мониторинг государства.

Ранее Агентство экономических новостей писало, что нефтяной терминал Дортиол в турецкой провинции Хатай решил прекратить принимать продукцию российского происхождения и любые товары, загруженные в портах РФ.