Фото: freepik.com / freepik
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 млрд рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 млрд рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.
С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», координировал вывод из РФ денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии Вячеслава Платона, поскольку заместителем генпрокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в РФ.
В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ.
Ранее Агентство экономических новостей информировало, что загруженность крымских отелей и пансионатов по итогам 2024 года достигла 60%
Tesla рассматривает возможность продажи своего китайского подразделения или выделения его в отдельную структуру. По данным The Wall…
Акционерное общество «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» перешло под управление и охрану Республики Армения. Предприятие принадлежало…
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации жилого фонда за девять лет превратилась в ключевой драйвер…
Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости перечислил льготы, на которые могут претендовать работающие пенсионеры в России.…
Минерал, обнаруженный в России, получил название «кольский ашкрофтин». По оценкам специалистов, его стоимость превосходит золото. Сведения о находке…
С 4 августа перевозку бензина и дизельного топлива по Крымскому мосту разрешат только в специальных…