Фото: freepik.com / freepik
Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обвиняется в выводе из России более 48 млрд рублей, ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 млрд рублей по другому делу, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым.
С 2013 по 2014 год Вячеслав Платон, являясь фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», координировал вывод из РФ денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками. В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствии Вячеслава Платона, поскольку заместителем генпрокурора Республики Молдова отказано в его экстрадиции в РФ.
В настоящее время Платону заочно предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 193.1 УК РФ.
Ранее Агентство экономических новостей информировало, что загруженность крымских отелей и пансионатов по итогам 2024 года достигла 60%
Принятые в первом чтении 29 октября поправки в Налоговый кодекс лишили бизнес и граждан пяти…
Выяснились предварительная стоимость и сроки проекта тоннеля под Беринговым проливом, который должен соединить Россию и…
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на месяц прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим…
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок передачи государству невостребованного имущества умерших граждан.…
Власти планируют автоматически перевести замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии в Программу долгосрочных сбережений.…
Экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко заявил изданию «Подъем», что послеобеденный сон на рабочем месте…