Банки Сингапура ужесточили проверку клиентов при открытии счетов

Фото: unsplash.com / Justin Lim

После разразившегося в августе скандала с отмыванием денег на сумму 1,8 миллиарда долларов кредитные организации Сингапура ужесточили проверку своих клиентов, в том числе при открытии счетов. Об этом пишет издание Financial Times.

Банки направили клиентам и их консультантам предупреждения об увеличении периода ожидания открытия частного банковского счета до трех-четырех месяцев.

В прошлом месяце в республике арестовали 10 иностранцев в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. Правоохранители нашли у злоумышленников ювелирные изделия, золотые слитки, дизайнерские сумки, наличные средства и криптоактивы. Были конфискованы 94 объекта недвижимости и свыше 50 элитных автомобилей, а также заморожены 35 банковских счетов.

После этого ЦБ Сингапура уведомил финансовые институты о необходимости тщательной проверки всех сделок. FT отмечает, что регулятор серьезно относится к произошедшему, надзорные мероприятия с финансовыми учреждениями продолжаются.

Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что Сбербанк снизил ставки по ряду вкладов. Все подробности представлены в материале.

Екатерина Фролова

Окончила Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина. Училась на факультете иностранных языков, владею английским и французским. Еще в университете подрабатывала в новостном агентстве, и с тех пор любовь к этому виду деятельности не угасла. Попробовав себя в нескольких профессиях, пришла к выводу, что работа в СМИ наиболее близка мне.