Фото: unsplash.com / Justin Lim
После разразившегося в августе скандала с отмыванием денег на сумму 1,8 миллиарда долларов кредитные организации Сингапура ужесточили проверку своих клиентов, в том числе при открытии счетов. Об этом пишет издание Financial Times.
Банки направили клиентам и их консультантам предупреждения об увеличении периода ожидания открытия частного банковского счета до трех-четырех месяцев.
В прошлом месяце в республике арестовали 10 иностранцев в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. Правоохранители нашли у злоумышленников ювелирные изделия, золотые слитки, дизайнерские сумки, наличные средства и криптоактивы. Были конфискованы 94 объекта недвижимости и свыше 50 элитных автомобилей, а также заморожены 35 банковских счетов.
После этого ЦБ Сингапура уведомил финансовые институты о необходимости тщательной проверки всех сделок. FT отмечает, что регулятор серьезно относится к произошедшему, надзорные мероприятия с финансовыми учреждениями продолжаются.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что Сбербанк снизил ставки по ряду вкладов. Все подробности представлены в материале.
Министерство юстиции РФ разрабатывает судебную экспертизу цифровой валюты, сообщил РИА Новости первый заместитель министра юстиции Евгений…
С января по май 2026 года Грузия импортировала из России более 18 тыс. тонн кукурузы, что в 3,7 раза превышает…
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об отмене штрафов для предпринимателей за нарушения в работе системы маркировки «Честный…
Следственный комитет задержал начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Чиновника взяли…
Российский рынок розничной торговли переходит в более сдержанную фазу развития после периода активного роста. Потребители…
Руководитель кадрового агентства Ирина Котлярова в беседе с РИА Новости разъяснила, в каких случаях работник…