Фото: unsplash
Сотрудники УМВД РФ по Владимирской области пресекли незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей на территории региона, сообщается на сайте МВД РФ. Трое злоумышленников помогали коммерческим организациям уклоняться от налогов.
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин 39 лет и 61 года, а также 62-летнюю женщину.
С января 2019 года по 2022 год фигуранты с неизвестными подельниками без лицензии осуществляли банковские операции в интересах действующих фирм и ИП. Организации таким образом уклонялись от налогов и сборов.
Со счетов компаний было снято порядка 145 млн рублей. За свои «услуги» фигуранты взимали процент от общей суммы сделки и таким образом заполучили не менее 9 млн рублей.
Подозреваемых обыскали и изъяли документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи в качестве доказательств. На данный момент возбуждено уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Ранее АЭН сообщало, что восемь жителей Ставрополя ответят в суде за мошенничество при получении гранта. Расследование уголовного дела окончено Следственным управлением МВД России по Ставропольскому краю
Судьи в России, вышедшие на заслуженный отдых, получают не обычную страховую пенсию, а так называемое…
В Кировской области разгорелся скандал вокруг руководителя крупной дорожной фирмы. Главу компании «Вятавтодор» Олега Семакова…
Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин заявил в интервью ТАСС о том, что учащиеся колледжей, особенно на втором и третьем…
Японская компания Sodeco, владеющая 30-процентной долей в проекте «Сахалин-1», направила правительству Японии обращение с требованием отменить «потолок…
Суммарный ущерб от атак Вооруженных сил Украины на объекты агрохолдинга «Мираторг» в приграничных регионах превысил…
Стоимость нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до отметки ниже 88 долларов за баррель. Последний раз…