Фото: freepik.com/ freepik
Правоохранительные органы Москвы задержали организатора незаконной банковской деятельности, объем которой превысил 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на Ирину Волк.
По ее словам, сотрудники ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся выводом денежных средств за рубеж в форме криптовалюты с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали вывески туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Связь с потенциальными клиентами осуществлялась через чат-приложения.
В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатору предъявлено обвинение, и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Агентство экономических новостей информировало, что работающим на Москву IT-специалистам могут разрешить льготную ипотеку под 6 %.
Финские таможенники, которые работали на пунктах пропуска на границе с Россией, в ближайшее время могут…
На индонезийском острове Бали начали фиксировать случаи мошенничества с арендой вилл, напоминающие известную схему певицы…
Работники предприятий по выпуску одежды и мебели за последний год получили заметное увеличение доходов. По…
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о проблеме организаций, называемых «раздолжнителями», которые обещают гражданам помочь…
Снимать большие суммы наличных в России стало сложнее из-за новых правил, которые ввели для защиты…
Минимальный размер оплаты труда в России планируют постепенно увеличивать в ближайшие годы. К 2030 году…