Фото: freepik.com/ freepik
Правоохранительные органы Москвы задержали организатора незаконной банковской деятельности, объем которой превысил 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «Агентство Москва» со ссылкой на Ирину Волк.
По ее словам, сотрудники ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся выводом денежных средств за рубеж в форме криптовалюты с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере.
Для сокрытия своей деятельности преступники использовали вывески туристических компаний, офисы которых располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы. Связь с потенциальными клиентами осуществлялась через чат-приложения.
В отношении организатора возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатору предъявлено обвинение, и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Агентство экономических новостей информировало, что работающим на Москву IT-специалистам могут разрешить льготную ипотеку под 6 %.
Делать выводы о возвращении Zara на российский рынок только на основании регистрации товарного знака пока преждевременно. Такое мнение…
Минтранс России прорабатывает открытие новых авиамаршрутов и увеличение частоты полетов в дружественные страны Азии, Ближнего Востока и другие…
Аргентина ввела санкции против 45 физических и юридических лиц, причастных к разведке нефти у спорных Мальвинских островов. Решение приняли…
Китай в этом году перехватил инициативу у ОПЕК и стабилизировал мировой нефтяной рынок без участия в картелях. Об этом заявил…
Средняя зарплата в сфере морского пастбищного рыбоводства в России достигла 971 411 рублей за январь-май 2026 года. Такие данные приводит…
В Гродненской области Беларуси на продажу выставили сразу семь пустующих домов в деревне Долгая. Общая…