Подпольные банкиры Красноярского края заполучили более 24 млн рублей

Более 24 млн рублей незаконного дохода извлекли члены группы подпольных банкиров из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Красноярский мошенник замаскировал пирамиду под социальный проект

Девять участников формировки получали прибыль за обналичивание средств клиентов, которые хотели избежать уплаты налогов. В теневой оборот нелегальные финансисты вывели свыше 300 млн рублей.

В МВД рассказали, что организаторами криминального бизнеса стали две приятельницы. Они создали финансовую организацию без специальной лицензии на подобную деятельность. Затем они привлекли к противоправной деятельности еще семь человек.

Так, для осуществления преступного плана сообщники создавали фирмы-однодневки. Клиенты переводили деньги на подконтрольные подпольным банкирам счета по фиктивным основаниям. Затем члены группы обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определенный процент от суммы.

Исполнителям финансовых махинаций предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ. Уголовное дело, состоящее из 421 тома, передано в суд Красноярска.

Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что в Красноярском крае задержан житель Норильска, который получил 2,2 млн рублей от покупателя своей квартиры и потратил на свои нужды.