Фото: unsplash
Более 24 млн рублей незаконного дохода извлекли члены группы подпольных банкиров из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Девять участников формировки получали прибыль за обналичивание средств клиентов, которые хотели избежать уплаты налогов. В теневой оборот нелегальные финансисты вывели свыше 300 млн рублей.
В МВД рассказали, что организаторами криминального бизнеса стали две приятельницы. Они создали финансовую организацию без специальной лицензии на подобную деятельность. Затем они привлекли к противоправной деятельности еще семь человек.
Так, для осуществления преступного плана сообщники создавали фирмы-однодневки. Клиенты переводили деньги на подконтрольные подпольным банкирам счета по фиктивным основаниям. Затем члены группы обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определенный процент от суммы.
Исполнителям финансовых махинаций предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ. Уголовное дело, состоящее из 421 тома, передано в суд Красноярска.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что в Красноярском крае задержан житель Норильска, который получил 2,2 млн рублей от покупателя своей квартиры и потратил на свои нужды.
В России стартовал эксперимент по предоставлению льгот с помощью карты МИР – многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты из Башкирии, Ростовской…
С 1 сентября в России меняются правила пассажирских перевозок на электричках и автобусах: билеты можно будет купить с помощью биометрии, а перевозчики…
Более половины россиян за последний год стали внимательнее следить за финансовыми новостями, а 37% открыли вклад или накопительный…
Цены на авиабилеты и провоз багажа необходимо заморозить – государство должно взять тарифы авиакомпаний под прямой контроль. С таким…
С 1 сентября семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право на ипотечные каникулы сроком до полутора…
Tesla рассматривает возможность продажи своего китайского подразделения или выделения его в отдельную структуру. По данным The Wall…