Более 24 млн рублей незаконного дохода извлекли члены группы подпольных банкиров из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Девять участников формировки получали прибыль за обналичивание средств клиентов, которые хотели избежать уплаты налогов. В теневой оборот нелегальные финансисты вывели свыше 300 млн рублей.
В МВД рассказали, что организаторами криминального бизнеса стали две приятельницы. Они создали финансовую организацию без специальной лицензии на подобную деятельность. Затем они привлекли к противоправной деятельности еще семь человек.
Так, для осуществления преступного плана сообщники создавали фирмы-однодневки. Клиенты переводили деньги на подконтрольные подпольным банкирам счета по фиктивным основаниям. Затем члены группы обналичивали эти средства и возвращали обратно, оставляя себе определенный процент от суммы.
Исполнителям финансовых махинаций предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ. Уголовное дело, состоящее из 421 тома, передано в суд Красноярска.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что в Красноярском крае задержан житель Норильска, который получил 2,2 млн рублей от покупателя своей квартиры и потратил на свои нужды.
США долгое время занимали ведущее положение на мировом зерновом рынке, они устанавливали цены, контролируя поставки.…
Опрошенные газетой "Известия" турэксперты назвали россиянам способы сэкономить в отпуске. Отмечается, что экономия начинается за…
Экономика стран ЕС будет уязвимой до тех пор, пока Европа зависит от поставок энергоносителей, считает…
Для приготовление наиболее полезного шашлыка стоит выбрать нежирное мясо, например, курицу, индейку или кролика, рассказал…
Депутат парламента Якутии Владимир Поскачин рассказал, что простудился из-за того, что в ресторанах заставляют выходить…
В 2024 году отдых в Сочи на майские праздники обойдется на 15% дороже, чем годом…