В Приморском крае перед судом ответит таксист, который за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей передал случайным знакомым свой паспорт, ИНН и СНИЛС для создания общества с ограниченной ответственностью, в котором он не собирался осуществлять какую-либо деятельность, в том числе быть его руководителем.
«Следователем отдела МВД России по Находкинскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя города Партизанска, обвиняемого в незаконном использовании документов для образования юридического лица», — сообщается на сайте «МВД Медиа».
Пакет соответствующих документов, в том числе паспорт обвиняемого, были в дальнейшем предоставлены в налоговую службу. В результате фирма-однодневка была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и поставлена на налоговый учёт, а таксист стал её фиктивным учредителем и руководителем, то есть подставным лицом.
Отмечается, что следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что столичные полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег. Задержаны трое участников криминальной схемы — две жительницы Москвы и один приезжий мужчина. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности
Петербургское управление ФАС (УФАС) возбудило дело в отношении сети фастфуда "Бургер Кинг" за рекламу бургеров.…
Мощная гроза, 2 мая обрушившаяся на Британию, могла быть предсказана Вангой, считают обозреватели британской газеты…
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, приблизилась…
Богатые страны, в том числе и США, попали в безвыходное положение из-за большого госдолга, заявил…
Популярным способом обмана российских банков стало получение кредита на подставное лицо, передает Frank Media со…
Власти Берлина готовы даром отдать виллу Йозефа Геббельса новому хозяину, передает Associated Press. Условие сделки…