Россиянам рассказали, как реагировать на перевод денег с неизвестного номера

Мошенники отправляют россиянам деньги на карту, а спустя время просят вернуть деньги, ссылаясь на то, что отправили деньги по ошибке. О том, почему отправлять деньги назад небезопасно, рассказал RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По словам Воронина, возвращая деньги переводом можно стать жертвой шантажа или участником финансирования терроризма или дропперской схемы. Обычно мошенники стремятся вернуть деньги любой ценой и как можно скорее. Сумма может быть любой — и пять, и 20 тыс. рублей.

При отказе вернуть деньги человеку могут угрожать заявлением в полицию. В этой ситуации лучше делать следующее:

• Обратиться в поддержку банка для фиксации поступления денег от неизвестного лица;
• Написать заявление в полицию, чтобы зафиксировать факт перевода денежных средств;

Воронин подчеркнул, что переводить деньги по номеру или счетам реквизита категорически нельзя.

Ранее доцент доцент Татьяна Белянчикова рассказала, что банк может потребовать уточнить происхождение денег на вкладе, если операции по счетам клиента покажутся ему подозрительными. Особенно это касается больших сумм. В этом случае клиент должен предоставить документ, подтверждающий получение средств — например, справку о получении наследства или продаже недвижимости.