Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергея Кочергина и начальника отдела финансового мониторинга указанного филиала банка Ольги Тамашиной. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Кочергину и Тамашиной предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшего директора также обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, Кочергин в 2017 году получил взятку в виде объекта недвижимости от руководителя «финансовой пирамиды» ООО «Инвест-Гарант» за беспрепятственное обслуживание банковского счета данной организации в подконтрольном ему подразделении «Россельхозбанка». Также он отказался исполнять требования Банка России о принятии мер по предотвращению сомнительных операций клиента.
Тамашева же, злоупотребляя своими полномочиями, подготовила в Банк России письма с недостоверными сведениями о положительных результатах проводимых проверок в отношении ООО «Инвест-Гарант».
В результате несвоевременного прекращения Пензенским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» деятельности «финансовой пирамиды» не менее 179 заимодавцам ООО «Инвест-Гарант» причинен ущерб в общей сумме более 165 млн рублей.
В ходе следствия собраны достаточные доказательства, подтверждающие виновность Кочергина и Тамашиной, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что Иркутские правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования, ущерб компаниям составил около 5 млн рублей..
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в российской столице практически не изменилась с начала 2024 года:…
Повышение лимита бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) между счетами одного клиента в разных…
Заявления некоторых СМИ о продаже списанной авиационный техники Казахстана для нужд украинской армии не соответствуют…
Американский бизнесмен, генеральный директор компании Tesla Илон Маск отправился с неожиданным визитом в Китай для…
Компания «Япечка» проиграла спор с налоговой службой за 30,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Пермского края…
В последнюю неделю апреля, в преддверии майских праздников, оптовые цены на свинину и курятину выросли…