Татарские правоохранители пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды

В Татарстане полицейские выявили и пресекли деятельность интернет-платформы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. По обвинению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны двое братьев из Альметьевска. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Тамбовские следователи возбудили 38 уголовных дел в отношении гендиректора турфирмы

Следствие предварительно установило, что злоумышленники совершали аферы в течение года. Они создали и активно рекламировали сайт незарегистрированной компании, где предлагалось инвестировать в биржевую торговлю по инновационным методикам и получить гарантированный доход в размере 1% в день. Такую прибыль, как было заявлено, должны обеспечить вкладчикам операции с криптовалютой.

В МВД уточнили, что единственным способом связи с владельцами платформы были сайт и мобильное приложение. При этом данные о регистрации юрлица и наличии лицензии, адреса и телефоны там не публиковались. Однако, несмотря на это, клиенты переводили деньги по указанным в рекламе реквизитам и распространяли среди своих знакомых сведения о прибыльном бизнесе, привлекая новых инвесторов. Первое время они получали обещанный доход, но затем выплаты прекратились.

На данный момент потерпевшими признаны 12 человек. Каждый из них потерял от 70 тыс. рублей до 32 млн рублей, а общая сумма ущерба составила порядка 145 млн рублей. «Однако у следователей и оперативников есть все основания полагать, что попавшихся на уловки мошенников гораздо больше», — подчеркнула Волк.

Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что следователи МУ МВД России «Красноярское» окончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя краевого центра. Он обманул 18 граждан, которые стали участниками его «соцпроекта».