Сотрудники полиции задержали в Воронеже теневых банкиров, которые помогали компании уклоняться от налогов. Доход мошенников составил 23 млн рублей, сообщается на сайте пресс-службы МВД РФ.
«Чуть более чем за 3 года пятеро теневых банкиров из Воронежской области получили доход, превышающий 23 млн рублей. Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции. Установлено, что они занимались инкассацией и расчетно-кассовым обслуживанием. Для этого использовали расчётные счета 15 подконтрольных им фирм-однодневок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что клиенты подпольных финансистов перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 11 %. По версии следствия, оборот криминального бизнеса составил свыше 200 млн рублей.
По местам жительства и в офисах задержанных изъяты 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати фирм, финансово-хозяйственная документация.
Двое фигурантов возбужденного уголовного дела находятся под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Агентство Экономических Новостей сообщало, что Министерство юстиции России внесло законопроект, предусматривающий изменения в меры наказания за предпринимательскую деятельность без регистрации. Сейчас согласно статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» за данное преступление предполагается штраф до трехсот тысяч рублей. А в некоторых случаях возможно даже лишение свободы сроком до полугода. Если же в составе преступления будет усмотрен групповой сговор, то тюремный срок может увеличиться до пяти лет.
Запрет звонков с рекламой поддерживают 88% россиян, о чем свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob. С…
В прошлом месяце на рынки европейских стран пришлось 46% экспортных поставок сжиженного природного газа (СПГ)…
Иностранные кредиторы Украины планируют потребовать от Киева выплаты на 500 миллионов долларов годовых впервые с…
Российская телеведущая Виктория Боня предлагает за 7-10 миллионов рублей лично провести заплатившего ей человека на…
Германия, являющаяся крупнейшей экономикой Европейского союза, столкнулась с небывалым оттоком средств. Об этом заявил глава…
В условиях низкого уровня безработицы и удорожания человеческих ресурсов в России сформировался тренд на активное…