Фото: freepik.com/ freepik
На прошлой неделе ФСБ начала проверять QIWI Банк на предмет возможного вывода за рубеж денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проверке.
Отмечается, что проверку по заявлению Банка России проводят сотрудники управления «К» ФСБ РФ. Причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, и с территории Украины, рассказал источник издания.
Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля 2024 года. По данным регулятора, QIWI Банк действовал вразрез с федеральными законами, регулирующими банковскую деятельность. Более того, QIWI Банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.
Ранее Агентство экономических новостей писало, что на электронных кошельках QIWI Банка находится 4,4 млрд рублей.
Визовый центр Японии в Москве стал строже проверять документы у российских туристов. Это привело к…
Суд в Астраханской области заставил местного жителя вернуть деньги, выплаченные за гибель сына в зоне…
Сергей Елин, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансам и безопасности, рассказал агентству «Прайм», как…
Жители и гости Москвы во время опроса газеты «Взгляд» рассказали, какой доход считают достаточным для…
Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что Россия перекрыла транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу…
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 155 российских миллиардеров за 2026 год. Первое место занял совладелец «Северстали»…