Фото: freepik.com/ freepik
На прошлой неделе ФСБ начала проверять QIWI Банк на предмет возможного вывода за рубеж денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, осведомленный о проверке.
Отмечается, что проверку по заявлению Банка России проводят сотрудники управления «К» ФСБ РФ. Причиной проверки стало увеличение количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, и с территории Украины, рассказал источник издания.
Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля 2024 года. По данным регулятора, QIWI Банк действовал вразрез с федеральными законами, регулирующими банковскую деятельность. Более того, QIWI Банк регулярно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма.
Ранее Агентство экономических новостей писало, что на электронных кошельках QIWI Банка находится 4,4 млрд рублей.
Tesla рассматривает возможность продажи своего китайского подразделения или выделения его в отдельную структуру. По данным The Wall…
Акционерное общество «Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» перешло под управление и охрану Республики Армения. Предприятие принадлежало…
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа реновации жилого фонда за девять лет превратилась в ключевой драйвер…
Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости перечислил льготы, на которые могут претендовать работающие пенсионеры в России.…
Минерал, обнаруженный в России, получил название «кольский ашкрофтин». По оценкам специалистов, его стоимость превосходит золото. Сведения о находке…
С 4 августа перевозку бензина и дизельного топлива по Крымскому мосту разрешат только в специальных…