Столичные полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег. Задержаны трое участников криминальной схемы — две жительницы Москвы и один приезжий мужчина. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники без разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП. В основном они занимались обналичиванием денег, чтобы помочь клиентам в уклонении от налогов или легализации доходов от незаконных сделок.
«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.
Оперативники обыскали дома и офис злоумышленников и изъяли компьютерную технику, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию, наличные денежные средства и другие вещественные доказательства вины мошенников. Предварительное расследование продолжается.
Российский путешественник предупредил туристов о строгих запретах в Таиланде. По его словам, королевство нельзя назвать…
Финансовые организации России в январе 2026 года временно ограничили доступ к 2-3 миллионам банковских карт…
За первые недели января в России зафиксировали снижение розничных цен на ряд продуктов питания. Самое…
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе жительницы Ямала. Женщина уже…
Арбитражный суд Пермского края утвердил график погашения долгов для бывшего министра культуры региона. Александр Протасевич…
В конце февраля в России ожидается сокращенная рабочая неделя. Об этом РИА Новости сообщила депутат…