Столичные полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег. Задержаны трое участников криминальной схемы — две жительницы Москвы и один приезжий мужчина. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники без разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП. В основном они занимались обналичиванием денег, чтобы помочь клиентам в уклонении от налогов или легализации доходов от незаконных сделок.
«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.
Оперативники обыскали дома и офис злоумышленников и изъяли компьютерную технику, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию, наличные денежные средства и другие вещественные доказательства вины мошенников. Предварительное расследование продолжается.
Работники предприятий по выпуску одежды и мебели за последний год получили заметное увеличение доходов. По…
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о проблеме организаций, называемых «раздолжнителями», которые обещают гражданам помочь…
Снимать большие суммы наличных в России стало сложнее из-за новых правил, которые ввели для защиты…
Минимальный размер оплаты труда в России планируют постепенно увеличивать в ближайшие годы. К 2030 году…
Выпускникам школ, которым предстоит сдавать Единый государственный экзамен по русскому языку, стоит внимательнее подбирать слова…
С 2026 года в России начали действовать поправки, касающиеся налогов на недвижимость. Об этом в…