В Москве перекрыли канал незаконного обналичивания денег оборотом в 100 млн рублей

Столичные полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег. Задержаны трое участников криминальной схемы — две жительницы Москвы и один приезжий мужчина. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники без разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП. В основном они занимались обналичиванием денег, чтобы помочь клиентам в уклонении от налогов или легализации доходов от незаконных сделок.

«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.

Оперативники обыскали дома и офис злоумышленников и изъяли компьютерную технику, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию, наличные денежные средства и другие вещественные доказательства вины мошенников. Предварительное расследование продолжается.