Столичные полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег. Задержаны трое участников криминальной схемы — две жительницы Москвы и один приезжий мужчина. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники без разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юрлиц и ИП. В основном они занимались обналичиванием денег, чтобы помочь клиентам в уклонении от налогов или легализации доходов от незаконных сделок.
«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.
Оперативники обыскали дома и офис злоумышленников и изъяли компьютерную технику, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию, наличные денежные средства и другие вещественные доказательства вины мошенников. Предварительное расследование продолжается.
В Польше полиция поймала 17-летнего юношу и его друга, которые попытались ограбить банк "понарошку", пишет…
Группа "Сибантрацит" переориентируется на российский рынок на фоне попадания в санкционный список США. Об этом…
Погрузка на сети РЖД в апреле 2024 года снизилась на 3,6 % в сравнении с…
Денежные переводы из России в Армению по итогам января-марта 2024 года упали на 40 %…
Цены на природный газ для Молдавии снизятся в мае 2024 года после окончания периода высоких…
В правящей партии Казахстана "Аманат" призвали власти республики защитить внутренний рынок от поставок дешевого молока…