В Москве задержали банду мошенников за махинации с наличными на 4,5 млрд рублей

В Москве задержали группу мошенников, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Об этом 22 июля сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, передает портал «МВД Медиа».

По ее словам, для своих махинаций злоумышленники использовали расчетные счета 25 подконтрольных фирм-однодневок, заявлявших в качестве основного вида деятельности строительные работы.

«Клиенты теневых финансистов, в свою очередь, по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала приличное количество заказчиков», — рассказала Волк, уточнив, что за полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн.

Представитель МВД добавила, что в домах задержанных прошли обыски плюс было возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с кредитами. Как рассказал директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, злоумышленники начали активно предлагать гражданам новую псевдоуслугу — обновление кредитной истории.