Следственное управление Министерства внутренних дел России по Удмуртской Республике завершило расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Ижевска, обвиняемых в незаконных валютных махинациях. Об этом 19 августа сообщается на сайте МВД РФ.
Следствие установило, что в течение двух лет под предлогом закупки товара обвиняемые переводили деньги с расчетных счетов 18 подконтрольных им юрлиц, зарегистрированных на территории РФ, на счета пяти компаний, зарегистрированных в Казахстане. Как выяснилось, в кредитные организации мошенники предоставляли несуществующие контракты на поставку товаров, которые якобы были заключены между находящимися с ними в сговоре российскими организациями и организациями, зарегистрированными на территории Республики Казахстан, а также фиктивные международные товарно-транспортные накладные на поставку продукции.
Таким образом ижевчане провели незаконные валютные операции на сумму свыше 265 млн рублей. А кроме прочего, один из обвиняемых совершил восемь преступлений, связанных с нарушением порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере.
Как уточняет пресс-служба МВД, преступную деятельность задержанных выявили сотрудники Татарстанской таможни и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства по Удмуртской Республике. Во время обыска в квартире, арендованной обвиняемыми и используемой ими в качестве офиса, полиция обнаружила печати различных организаций и всевозможную документацию.
К настоящему моменту обвинительное заключение утверждено прокурором, а уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Ижевска для детального рассмотрения. По информации ведомства, за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее АЭН сообщало о задержании жителя Новосибирска, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей. Согласно данным следствия, 31-летний россиянин незаконно обналичивал средства на сумму 17,5 млн рублей.
Поведение президента России Владимира Путина заставляет задуматься политических экспертов в Китае, пишет местное издание Baijiahao.…
Среднемесячная зарплата в 150-200 тыс. рублей в России может стать реальной в ближайшем будущем, уверен…
Создатель популярных препаратов для лечения диабета и ожирения Ozempic и Wegovy - датская Novo Nordisk…
Миру не стоит пренебрегать потенциалом Африки, поскольку страны континента внесут огромный вклад в будущее планеты.…
За два года из европейских библиотек было украдено более 170 редких изданий XIX века книг…
Продолжение трудовой деятельности и социальная активность в пенсионном возрасте помогут избежать депрессии и замедлить старение…