В 2023 году Росфинмониторинг направил свыше 2 тыс. материалов в правоохранительные более 2 тыс. сделок в правоохранительные органы и надзорные…
В России стало больше подозрительных операций в криптовалюте, заявил статс-секретарь, замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд, его цитирует РИА Новости. Кроме того,…
За последние полтора года количество подозрительных операций с использованием электронных средств платежа в России увеличилось. Об этом представитель Росфинмониторинга рассказал…
Росфинмониторинг предложил отрегулировать процесс блокировок банковских приложений и личных кабинетов на сайте банков, чтобы кредитные организации могли иметь законные основания…
Приостановка участия России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) не навредила гражданам и отечественному бизнесу.…
Компании, которые получают выплаты по контрактам в рублях, столкнулись с трудностями после подписания президентом указа об обязательной продаже валютной выручки.…
В Российской национальной библиотеке заявили, что не получали сведений о том, что книги Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили,…
Европейский союз ввёл новые персональные санкции против Росфинмониторинга, федерального органа исполнительной власти России. Однако это не повлияет на его работу,…
Власти РФ одобрили законопроект, разработанный Росфинмониторингом и предполагающий ограничение максимального размера разового перевода денежных средств без открытия банковского счета. Об…
Операции с цифровым рублем будут недоступны для клиентов, входящих в «красную» категорию риска нарушения антиотмывочных норм. Об этом рассказал замдиректора…