Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки банковских счетов россиян - частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи…
С 1 сентября 2026 года в России меняется механизм контроля за денежными переводами граждан. Росфинмониторинг получает прямой доступ к данным…
Накануне, 11 февраля, сотрудники Росфинмониторинга внесли изменения в перечень организаций и граждан, которых подозревают в связях с терроризмом и экстремизмом.…
Росфинмониторинг выступил с предложением установить ограничения для граждан, которые вносят наличные деньги через банкоматы. Речь идет о том, чтобы установить…
Мошенники рассылают россиянам письма от имени Росфинмониторинга. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России». «Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые письма от…
Физлицам могут разрешить открывать счета в российских банках без посещения отделения. Такую возможность могут предоставить, если ранее клиент прошел идентификацию…
В 2023 году Росфинмониторинг направил свыше 2 тыс. материалов в правоохранительные более 2 тыс. сделок в правоохранительные органы и надзорные…
В России стало больше подозрительных операций в криптовалюте, заявил статс-секретарь, замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд, его цитирует РИА Новости. Кроме того,…
За последние полтора года количество подозрительных операций с использованием электронных средств платежа в России увеличилось. Об этом представитель Росфинмониторинга рассказал…
Росфинмониторинг предложил отрегулировать процесс блокировок банковских приложений и личных кабинетов на сайте банков, чтобы кредитные организации могли иметь законные основания…